Как избежать блокировки счетов и операций по счетам? Что делать, если счет или операция по счетам заблокированы?

14.12.2017

1

1

□   По данным Росфинмониторинга, с начала года были заблокированы операции на общую сумму 180 млрд руб.

□   Механизма реабилитации фигурантов «черного списка» пока нет.

□   Если банк запрашивает документы, это не значит, что он пытается в чем-либо обвинить предпринимателя – необходимо знать и уметь выстраивать диалог с банком. Тем более, что критерии для попадания в «черный список» для всех банков одинаковы, и устанавливаются эти критерии не самими банками, а регулятором – ЦБ РФ.

 

О семинаре

 

Открытый и максимально эффективный разговор о самых актуальных и жизненно важных проблемах действующего бизнеса в формате диалога с практикующими специалистами и представителями государственных органов и профильных организаций

 

Выступающие

 

Румянцев Андрей Львович: заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО, государственный советник Российской Федерации 2 класса

 

Мироненко Елена Владимировна: начальник отдела финансового контроля БАНКА "НЕЙВА"

 

Бабушкина Мария Александровна: управляющий партнер юридической компании «Центр Правовой Безопасности».

 

 

Для кого будет полезен семинар

 

Руководители, собственники малого и среднего бизнеса

Индивидуальные предприниматели

Главные бухгалтеры, финансовые директоры, юристы

 

Программа семинара

 

15.00 - 15.30

Взаимодействие субъектов в рамках N 134-ФЗ от 28 июня 2013 года: блокирование операций по счетам, закрытие счетов клиента  - это следствие формального подхода к соблюдению требований закона  или добросовестное исполнение банками функций субъекта финансового сектора рынка, продиктованное государственной политикой по повышению прозрачности национального финансового рынка?

Румянцев Андрей Львович: заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО, государственный советник Российской Федерации 2 класса

15.30 – 16.00

Как предпринимателю избежать блокировки банковского счета или операции. ИНСТРУКЦИЯ.  Что нужно знать сегодня предпринимателю, чтобы не попасть в «черный» список клиентов, не остаться без денег и не испортить деловую репутацию?

Мироненко Елена Владимировна: начальник отдела финансового контроля БАНКА "НЕЙВА"

16.00 – 16.45

Правовая оптимизация деятельности предприятия, как механизм финансового оздоровления и минимизации рисков.

Бабушкина Мария Александровна: управляющий партнер юридической компании «Центр Правовой Безопасности»

16.45 – 17.00  - перерыв

17.00 - 18.00 

Разбор реальных ситуаций участников. Практические рекомендации специалистов. Ответы на вопросы. Общение, обмен контактами.

Что Вы получите от посещения семинара?

Инструкцию от компетентных специалистов, как предпринимателю избежать блокировки банковского счета или операций по счетам

Практические рекомендации по применению превентивных мер, направленных на предотвращение блокирования счетов в банках

Как эффективно построить диалог с банком?

Бесплатный правовой разбор Вашей правовой ситуации от практикующих специалистов.

Эксклюзивные приглашения на другие мероприятия для предпринимателей Екатеринбурга и УрФО

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР?

ООО «Центр Правовой Безопасности»

8 (343) 319-12-08

+7 (922) 109-12-08

e-mail: info@cpb-ekb.ru

 

Екатеринбургский центр

Развития предпринимательства

+7 (343) 286-08-57

 

Участие в семинаре бесплатное!

Бизнес-инкубатор
Календарь мероприятий
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Опросник
Мне удобнее посещать мероприятия Фонда с:
Схема проезда

Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 9а

Время работы: пн-пт с 09.00 до 19.00, сб-вс выходной день

При парковке у Центра не забывайте оставлять Ваш номер телефона на видном месте Вашего автомобиля

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
ОК